案情簡(jiǎn)介

(一)被告人賈某昌，案發(fā)前系大連華茂石油化工有限公司(以下稱(chēng)大連華茂公司)實(shí)際控制人。

(二)大連華茂公司在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，通過(guò)低價(jià)購(gòu)買(mǎi)燃料油，高價(jià)售賣(mài)燃料油的方式，從中賺取差價(jià)。

(三)2013年4月，被告人賈某昌以大連華茂公司的名義，與滄州鵬晟公司先后簽訂三份總量為10000噸的燃料油合同。合同簽訂后，滄州鵬晟公司向大連華貿(mào)公司交付燃料油2454.16噸，總價(jià)值13915087.2元。但被告人賈某昌未按合同約定付款，后經(jīng)鵬晟公司多次催要才支付部分貨款并以渣油等物品抵賬，至案發(fā)時(shí)尚欠3688696.7元。

(四)2013年5月，被告人賈某昌以大連華茂公司的名義，與滄州宏鑫公司簽訂兩份總量為4000噸的燃料油合同。滄州宏鑫公司按照合同約定交付燃料油2103.77噸，總價(jià)值12054602.1元。但被告人賈某昌未按合同約定付款，后經(jīng)宏鑫公司多次催要才支付部分貨款并以渣油等物品抵賬，至案發(fā)時(shí)尚欠貨款9285556.94元。

(五)經(jīng)查，被告人賈某昌將售賣(mài)燃料油后應(yīng)支付的部分貨款截留轉(zhuǎn)移至個(gè)人控制賬戶(hù)，用于支付賈安昌個(gè)人之前所欠款項(xiàng)，致使滄州鵬晟公司、滄州宏鑫公司大量貨款未能收回。

(六)2014年8月至9月，滄州鵬晟公司、滄州宏鑫公司分別向黃驊市公安局、渤海新區(qū)公安局舉報(bào)賈某昌合同詐騙，經(jīng)協(xié)調(diào)，黃驊市公安局對(duì)賈某昌進(jìn)行刑事立案。

(七)2016年11月21日，滄州市中級(jí)人民法院作出(2016)冀09刑初20號(hào)刑事判決，認(rèn)定被告人賈某昌犯合同詐騙罪，判處無(wú)期徒刑，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元;對(duì)被告人賈某昌詐騙的涉案款項(xiàng)人民幣12974253.64元繼續(xù)追繳。賈某昌不服提起上訴。

(八)2017年10月24日，河北省高級(jí)人民法院于作出(2017)冀刑終59號(hào)刑事裁定，撤銷(xiāo)原判，發(fā)回滄州中院重審。

(九)2018年6月11日，滄州市中級(jí)人民法院再審作出(2018)冀09刑初23號(hào)刑事判決，判處賈某昌犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十五年，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元;違法所得的人民幣12974253.64元退賠被害人。賈某昌不服提起上訴。

(十)河北省高級(jí)人民法院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，現(xiàn)已審理終結(jié)。

裁判要旨

行為人在履行合同過(guò)程中，將應(yīng)當(dāng)用于支付合同相對(duì)方的貨款截留，用于清償之前債務(wù)的，認(rèn)定其是否構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查其主觀上是否具有非法占有他人財(cái)產(chǎn)而逃匿的主觀故意。如現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)行為人在合同約定的履約期間內(nèi)沒(méi)有資金周轉(zhuǎn)和償還能力，其主觀上不存在非法占有目的的，則不能認(rèn)定其構(gòu)成合同詐騙罪。

裁判理由

（一）關(guān)于賈某昌上訴及其辯護(hù)人辯護(hù)所提，黃驊市公安局對(duì)本案并無(wú)管轄權(quán)的理由和意見(jiàn)。經(jīng)查，鵬晟公司履行與大連華茂公司簽訂的燃料油購(gòu)銷(xiāo)合同，所發(fā)運(yùn)的燃料油系從位于黃驊市羊三木的黃驊市溯昶石油產(chǎn)品有限公司起裝，黃驊市系合同的實(shí)際履行地，該市的公安機(jī)關(guān)依法對(duì)案件有管轄權(quán)。對(duì)該上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)，本院不予采納。

（二）關(guān)于被告人賈某昌及其辯護(hù)人所提賈某昌與鵬晟公司、宏鑫公司所簽合同均系雙方真實(shí)意思的表示，且已大部分履行，賈某昌沒(méi)有非法占有他人財(cái)產(chǎn)而逃匿的主觀故意，不構(gòu)成犯罪的理由和意見(jiàn)。經(jīng)查，賈某昌已實(shí)際履約支付給鵬晟公司約73%、宏鑫公司約63%的貨款，其雖截留部分貨款，但證明其公司在合同約定的履約期間內(nèi)沒(méi)有資金周轉(zhuǎn)和償還能力的證據(jù)不充分。原判決認(rèn)定賈某昌無(wú)償還能力，但沒(méi)有查明其與鵬晟公司、宏鑫公司簽訂、履行燃料油購(gòu)銷(xiāo)合同期間賈安昌公司有資不抵債的情形。本次二審期間，檢察機(jī)關(guān)又出示了補(bǔ)查的關(guān)于賈某昌的公司多筆貸款的償還或抵押擔(dān)保情況，賈某昌的履約能力仍未查明，現(xiàn)有證據(jù)不足以證實(shí)賈某昌有非法占有應(yīng)支付給兩公司燃料油貨款的目的。故對(duì)所提不構(gòu)成犯罪的上訴理由和辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。

實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

合同詐騙罪，是指行為人有法定的情形之一，并以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。公司負(fù)責(zé)人與他人簽訂合同，后期在履行合同過(guò)程中將應(yīng)當(dāng)用于支付合同相對(duì)方的貨款截留，用于清償之前債務(wù)的行為，僅屬于一種商業(yè)行為。其實(shí)質(zhì)上是否構(gòu)成合同詐騙罪，則需要重點(diǎn)判斷行為人主觀上是否存在非法占有他人財(cái)產(chǎn)而逃匿的主觀故意。

如公司負(fù)責(zé)人實(shí)行了上述行為，但其在主觀上不存在非法占有目的，現(xiàn)有證據(jù)無(wú)法證明公司在合同約定的履約期間內(nèi)沒(méi)有資金周轉(zhuǎn)和償還能力，而被卷入刑事訴訟的，則應(yīng)當(dāng)委托專(zhuān)業(yè)律師，積極維護(hù)自身合法權(quán)益，爭(zhēng)取法院的無(wú)罪判決。

相關(guān)法律法規(guī)

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(二)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(三)沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

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