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企業(yè)家十大高風(fēng)險罪名

1、賄賂犯罪
受賄類犯罪是企業(yè)家犯罪適用頻率最高的罪名之一，也是國企企業(yè)家犯罪最為常見的罪名。與民營企業(yè)家不同，國企老總們代表國家管理經(jīng)營國有資產(chǎn)，其權(quán)力行使具有公共事務(wù)管理的性質(zhì)。正因?yàn)槿绱�，國企老總們利用合法壟斷的�?yōu)勢，陷于錢權(quán)交易的風(fēng)險較高，受賄罪是他們所面臨的首要風(fēng)險罪名。但另一方面，當(dāng)民營發(fā)展到一定階段，所有權(quán)與管理權(quán)出現(xiàn)分離時，民企高管的受賄現(xiàn)象也開始顯現(xiàn)。

2、非法集資類犯罪
非法集資類犯罪是社會關(guān)注度最高、影響最大的企業(yè)家犯罪之一。一方面，銀行貸款政策不利于民營企業(yè)，民營企業(yè)合法融資渠道狹窄，資金需求缺口巨大;另一方面，股市持續(xù)低迷、房市調(diào)控、CPI高位運(yùn)行、銀行存款負(fù)利率等因素疊加，致使民間資本保值壓力增大，急需投資渠道。在民間資本市場供需兩旺，而相關(guān)疏導(dǎo)性制度安排又缺失的情況下，非法集資類犯罪高發(fā)就具有了一定的必然性。

3、侵吞資產(chǎn)類犯罪
企業(yè)如果沒有良好的制度制約，面對自己管理、經(jīng)手、支配的企業(yè)財物，總會有人動心。無論國企還是民企，嚴(yán)格的財務(wù)及資產(chǎn)管理都十分必要。事實(shí)上，民企發(fā)展必然經(jīng)歷“個體戶”向現(xiàn)代公司的轉(zhuǎn)型，作為“法人”存在的公司必須向社會獨(dú)立承擔(dān)，公司也因而具有了“公”的性質(zhì)，上市公司在這一點(diǎn)上表現(xiàn)尤為明顯。以此為背景，發(fā)生在民企的職務(wù)侵占犯罪，特別是民企老板、投資人的職務(wù)侵占犯罪將會成為一個值得關(guān)注的企業(yè)刑事法律風(fēng)險點(diǎn)。

4、欺詐類犯罪
欺詐類犯罪是企業(yè)家犯罪媒體案例中發(fā)生率最高的犯罪類型。企業(yè)家犯罪作為智力型犯罪的主要表現(xiàn)形式，在方式上更多地表現(xiàn)為圍繞經(jīng)濟(jì)利益“智取”而非“力奪”。欺詐類犯罪居多，符合該領(lǐng)域人群犯罪的一般規(guī)律。由此，防欺詐也成為商戰(zhàn)中的要務(wù)。

5、挪用類犯罪
挪用類犯罪的查處率通常低于貪污、職務(wù)侵占等侵吞資產(chǎn)類犯罪的查處率，相當(dāng)比例的挪用行為因事后歸還而未被發(fā)現(xiàn)或追究。然在充滿商機(jī)的市場經(jīng)濟(jì)條件下，資金的真正價值在于使用、流轉(zhuǎn)而非簡單的持有、占有或所有。一次短期的資金周轉(zhuǎn)就有可能帶來巨額利潤，資金的使用權(quán)在相當(dāng)程度上比資金的所有權(quán)更有價值。高收益和相對較低的被查處風(fēng)險，使得挪用類犯罪無論在國企還是在民企中都較為常見。

6、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪
民營企業(yè)作為經(jīng)營性經(jīng)濟(jì)實(shí)體，有固定的員工，有組織結(jié)構(gòu)，有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力，往往也有地域或行業(yè)影響，并且在現(xiàn)行體制下難免與有關(guān)公職人員有些關(guān)系。如果企業(yè)在經(jīng)營過程中又出現(xiàn)某些持續(xù)性的違法行為，在認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)又掌握不夠嚴(yán)格的情形下，該企業(yè)從形式上看，就較容易齊備“黑社會性質(zhì)組織”的構(gòu)成要件。涉黑犯罪構(gòu)成的這一主體特征，一定程度上反映出相關(guān)立法的科學(xué)性值得進(jìn)一步審視。

7、虛開增值稅專用發(fā)票罪
有的犯罪企業(yè)家為牟取巨額非法利益，專門聘請開票人員、財務(wù)人員，利用偽造的海關(guān)完稅憑證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，對外承接虛開增值稅專用發(fā)票業(yè)務(wù)，涉及虛開金額數(shù)動輒上億，造成數(shù)以千萬計的國家稅款損失。虛開增值稅專用發(fā)票犯罪呈現(xiàn)專業(yè)化、企業(yè)化、規(guī)模化趨勢。

8、出資類犯罪
無論是國企還是民企，在設(shè)立之初虛報注冊資本、虛假出資，或在公司設(shè)立后抽逃出資實(shí)踐中并非少見。

9、重大事故罪
工程質(zhì)量問題、食品藥品安全問題、安全生產(chǎn)問題無小事。一旦發(fā)生事故，往往導(dǎo)致群死群傷，不僅涉案企業(yè)家自身會因此終結(jié)，一個企業(yè)也可能就此倒閉。強(qiáng)化安全意識，加大在預(yù)防事故方面的必要投入，應(yīng)成為企業(yè)和企業(yè)家節(jié)制非理性追逐利潤心理的基本理念與行為導(dǎo)向。

10、濫用職權(quán)類犯罪
濫用職權(quán)的罪名以往更多適用于國家機(jī)關(guān)工作人員，與企業(yè)家似乎無緣。但隨著刑法的完善以及嚴(yán)肅執(zhí)法，國有公司、企業(yè)濫用職權(quán)，徇私舞弊低價折股、出售國有資產(chǎn)，背信損害上市公司利益等針對企業(yè)家的濫用職權(quán)類罪名條款，也開始在司法實(shí)踐中發(fā)揮效力，這就要求企業(yè)家在經(jīng)營過程中更為審慎地履行自己的職責(zé)。

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