一、《中華人民共和國反洗錢法》(2006年10月31日第十屆全國人民弋表大會常務(wù)委員會第二十四次會議通過)(節(jié)錄) 　　第二條本法所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社令性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、···...

　　《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》 　　具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為本條第1款第(5)項(xiàng)規(guī)定的“以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)”：(1)通過典當(dāng)、租賃、買賣、投資等方式···...

　　1、《中華人民共和國刑法》第一百六十九條 　　上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員違背對公司的忠實(shí)義務(wù)，利用職務(wù)便利，操縱上市公司從事下列行為之一，致使上市公司利益遭受重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金···...

　　1、《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》(2010年5月7日)(節(jié)錄) 　　第三十條[妨害信用卡管理案(刑法第一百七十七條之一第一款)]妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： ···...

　　1、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯知識產(chǎn)權(quán)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》 　　第六條以營利為目的，實(shí)施刑法第二百一十八條規(guī)定的行為，違法所得數(shù)額在十萬元以上的，屬于“違法所得數(shù)額巨大”，應(yīng)當(dāng)以銷···...

　　1、《中華人民共和國刑法》 　　第二百一十八條(銷售侵權(quán)復(fù)制品罪) 　　以營利為目的，銷售明知是本法第二百一十七條規(guī)定的侵權(quán)復(fù)制品，違法所得數(shù)額巨大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。 　　···...

　　第二百三十條(逃避商檢罪) 　　違反進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法的規(guī)定，逃避商品檢驗(yàn)，將必須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的進(jìn)口商品未報經(jīng)檢驗(yàn)而擅自銷售、使用，或者將必須經(jīng)商檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的出口商品未報經(jīng)檢驗(yàn)合格而擅自出口，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑···...

　　【刑法規(guī)定】 　　第一百六十二條之二(虛假破產(chǎn)罪) 　　公司、企業(yè)通過隱匿財產(chǎn)、承擔(dān)虛構(gòu)的債務(wù)或者以其他方法轉(zhuǎn)移、處分財產(chǎn)，實(shí)施虛假破產(chǎn)，嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人或者其他人利益的，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，···...

　　【刑法規(guī)定】 第一百九十五條(信用證詐騙罪) 　　有下列情形之一，進(jìn)行信用證詐騙活動，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金：數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬···...

　　[相關(guān)規(guī)定1]《中華人民共和國保險法》(2009年2月28日第十一屆全國人民4表大會常務(wù)委員會第七次會議修訂)(節(jié)錄) 　　第二條本法所稱保險，是指投保人根據(jù)合同約定，向保險人支付保險費(fèi)，對于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財產(chǎn)···...