四川省眉山市中級(jí)人民法院

（2025）川14刑終23號(hào)刑事裁定書

原公訴機(jī)關(guān)：四川省眉山市東坡區(qū)人民檢察院。

上訴人（原審被告人）李某甲，男，四川省丹棱縣人，戶籍地四川省眉山市東坡區(qū)�！�

四川省眉山市東坡區(qū)人民法院審理四川省眉山市東坡區(qū)人民檢察院指控原審被告人李某甲犯拒不執(zhí)行判決、裁定罪一案，于2025年3月4日作出（2024）川1402刑初421號(hào)刑事判決。原審被告人李某甲不服，提出上訴。……

原判認(rèn)定：被告人李某甲與王某某、常某借款合同糾紛一案，2018年1月15日經(jīng)本院調(diào)解，李某甲償還王某某、常某借款本金700萬(wàn)元及利息。后由于李某甲未按照調(diào)解書確定的還款時(shí)間還款，王某某、常某于同年2月9日向本院申請(qǐng)執(zhí)行。本院于同日下達(dá)了（2018）川1402執(zhí)號(hào)執(zhí)行通知書（下稱號(hào)執(zhí)行通知書），通知李某甲“在3日內(nèi)償還常某、王某某借款本金700萬(wàn)元及利息”。后又于2019年11月5日、2020年10月20日、2021年2月26日下達(dá)了三份執(zhí)行裁定，其中2021年2月26日明確裁定李某甲在*號(hào)執(zhí)行通知書指定的期限內(nèi)履行指定義務(wù)。且由于拒不履行上述生效法律文書，李某甲于2021年2月14日被本院拘留十五日。李某甲微信、銀行流水顯示自2021年2月21日后，收支流水上千萬(wàn)，但李某甲未用于履行上述生效法律文書。

此外，2016年9月5日，本院判決李某甲退還常某某合伙出資100萬(wàn)元并支付資金占用費(fèi)。2020年1月6日，本院判決李某甲、高某退還陳某棟墊付款10萬(wàn)元及利息。2021年10月9日，本院判決李某甲退還郭某某、賀某某加盟費(fèi)15萬(wàn)元。2023年11月29日，本院判決李某甲償還董某某借款21萬(wàn)元及利息。除法院執(zhí)行部分外，李某甲對(duì)上述判決、裁定仍未主動(dòng)履行完畢。……

經(jīng)審理查明，2018年1月15日，四川省眉山市東坡區(qū)人民法院（以下稱東坡區(qū)法院）作出（2017）川1402民初號(hào)民事調(diào)解書，由李某甲償還常某、王某某借款本金700萬(wàn)元及利息。2018年2月9日，因李某甲未按期還款，常某、王某某向東坡區(qū)法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。東坡區(qū)法院于同日作出（2018）川1402執(zhí)號(hào)執(zhí)行通知書、財(cái)產(chǎn)報(bào)告令，責(zé)令李某甲在3日內(nèi)償還常某、王某某借款本金700萬(wàn)元及利息，7日內(nèi)報(bào)告財(cái)產(chǎn)情況。2021年2月14日，李某甲因拒不履行該案生效法律文書確定的義務(wù)，被東坡區(qū)法院拘留十五日。2021年2月26日，東坡區(qū)法院作出（2018）川1402執(zhí)號(hào)之三執(zhí)行裁定書，裁定李某甲在（2018）川1402執(zhí)號(hào)執(zhí)行通知書指定的期限內(nèi)履行指定的義務(wù)，并于同日送達(dá)李某甲。截至目前，常某、王某某在李某甲處受償54.5129萬(wàn)元、在程某某（執(zhí)行過(guò)程中被追加為被執(zhí)行人）處受償150萬(wàn)元。

此外，2016年9月5日，東坡區(qū)法院以（2016）川1402民初號(hào)民事判決書判決李某甲退還常某某合伙出資100萬(wàn)元并支付資金占用費(fèi)。2020年1月6日，東坡區(qū)法院以（2019）川1402民初號(hào)民事判決書判決李某甲、高某退還陳某棟墊付款10萬(wàn)元及利息。2021年10月9日，東坡區(qū)法院以（2021）川1402民初號(hào)民事判決書判決李某甲退還郭某某、賀某某加盟費(fèi)15萬(wàn)元。2023年11月29日，東坡區(qū)法院以（2023）川1402民初號(hào)民事判決書判決李某甲償還董某某借款21萬(wàn)元及利息。上述判決均進(jìn)入執(zhí)行程序。

2021年3月至2024年5月期間，李某甲名下的瀘州商業(yè)銀行、光大銀行、建設(shè)銀行賬戶收入及支出均達(dá)1000余萬(wàn)元。經(jīng)查，其進(jìn)賬來(lái)源于周某某、張某甲、程某某、李某乙等個(gè)人轉(zhuǎn)賬，后李某甲向其持有并使用的劉某某尾號(hào)為4126的中國(guó)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬700余萬(wàn)元，向余某某、袁某、李某丙等個(gè)人轉(zhuǎn)賬400余萬(wàn)元。通過(guò)劉某某銀行賬戶向李某乙、張某乙、曹某某、李某丙等個(gè)人轉(zhuǎn)出500余萬(wàn)元，向四川某文化發(fā)展有限公司轉(zhuǎn)賬100余萬(wàn)元，其余顯示為財(cái)付通、支付寶或部分商戶支出等，其中支出對(duì)手信息為服飾店、飯店、酒館等消費(fèi)內(nèi)容的金額為40余萬(wàn)元，并有85萬(wàn)余元支付至基金公司。李某甲個(gè)人微信賬戶亦有大量資金流水，消費(fèi)金額30余萬(wàn)元。

李某甲未將上述資金用于履行生效裁判確定的給付義務(wù)，案涉判決、裁定均因無(wú)可供執(zhí)行財(cái)產(chǎn)未執(zhí)行完畢，東坡區(qū)法院裁定中止或終結(jié)本次執(zhí)行程序。……

本院認(rèn)為，上訴人（原審被告人）李某甲對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯刑律，構(gòu)成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。

關(guān)于李某甲及辯護(hù)人提出進(jìn)賬資金均為借款，有指定用途，不能挪作他用，不屬于隱藏、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的辯解、辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，根據(jù)李某甲的收支記錄，李某甲對(duì)進(jìn)賬資金具有控制和支配權(quán)利，雖部分資金系他人依據(jù)特定用途向李某甲轉(zhuǎn)賬，但李某甲并未將款項(xiàng)用于指定用途，而是將所有資金用于歸還其他債權(quán)人、公司經(jīng)營(yíng)、消費(fèi)及理財(cái)?shù)?/span>。故，李某甲在大額資金進(jìn)賬且有支配權(quán)的情況下，既未向法院報(bào)告財(cái)產(chǎn)情況，也未履行法院生效裁判確定的給付義務(wù)，屬于隱藏、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，既損害了人民法院判決和執(zhí)行的嚴(yán)肅性、權(quán)威性，也損害了訴訟當(dāng)事人的合法權(quán)益。該辯解、辯護(hù)意見(jiàn)不能成立�！�

綜上，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，審判程序合法，定性準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第一項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：駁回上訴，維持原判。

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