今天南京刑事律師網(wǎng)的南京刑事律師帶來主題是關(guān)于：掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的犯罪構(gòu)成要件辯護(hù)，希望能幫助大家。

　　一、掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的客體

　　掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪侵犯的直接客體應(yīng)當(dāng)是司法機(jī)關(guān)對(duì)違法犯罪案件的追查活動(dòng)和對(duì)犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的正常迫繳活動(dòng)。其中，司法機(jī)關(guān)對(duì)違法犯罪案件的追查活動(dòng)是掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪侵犯的主要客體;司法機(jī)關(guān)對(duì)犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的正常追繳活動(dòng)是掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的次要客體。

　　二、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的客觀方面

　　掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪在客觀方面表現(xiàn)為對(duì)犯罪所得及其產(chǎn)生的收益予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的行為。

　　(一)準(zhǔn)確把握掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的對(duì)象——犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。

　　1.所謂犯罪所得，根據(jù)我國(guó)《刑法》的規(guī)定精神及有關(guān)刑法原理，應(yīng)當(dāng)是指通過犯罪手段所得的財(cái)物。如果行為人針對(duì)的不是他人通過犯罪手段所得的財(cái)物而是他人作案本身所用的工具，即行為人用于作案的物品，則不構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，但可能構(gòu)成幫助毀滅證據(jù)罪。

　　2.行為人針對(duì)的必須是他人的犯罪所得。如果行為人針對(duì)的目標(biāo)是自己通過犯罪手段所得的財(cái)物，則其行為不具有刑法上的獨(dú)立意義，如原行為已達(dá)到犯罪的程度，只成立原罪而不再構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。因?yàn)?amp;ldquo;它已被自己所犯之罪吸收了，不必另定一個(gè)獨(dú)立的罪”。“否則，有違對(duì)同一行為不得重復(fù)評(píng)價(jià)的刑法基本原理。”

　　3.行為人雖然針對(duì)的是他人犯罪所得的財(cái)物，但如果《刑法》針對(duì)這些犯罪所得的財(cái)物已經(jīng)設(shè)立了新型的贓物罪，則不再適用掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。也即《刑法》分則另有規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)按照特別法優(yōu)于一般法的原則，以特別法的規(guī)定定罪處刑。例如，根據(jù)《刑法》第349條的規(guī)定，為走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品的犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移其犯罪所得的財(cái)物的，構(gòu)成窩藏、轉(zhuǎn)移毒贓罪，而不再適用掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的規(guī)定。

　　4.掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪罪狀中“犯罪所得”用語里的“犯罪”之理解。根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第4條規(guī)定精神，《刑法》第312條規(guī)定的犯罪，應(yīng)當(dāng)以上游犯罪事實(shí)成立為認(rèn)定前提。上游犯罪尚未依法裁判，但查證屬實(shí)的，不影響《刑法》第312條規(guī)定的犯罪的審判。上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，因行為人死亡等原因依法不予追究刑事責(zé)任的，不影響《刑法》第312條規(guī)定的犯罪的認(rèn)定。上游犯罪事實(shí)可以確認(rèn)，依法以其他罪名定罪處罰。

　　(二)正確理解窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售以及以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的行為。

　　1.“窩藏”之理解。 “窩藏”應(yīng)當(dāng)是指秘密而不合法地將犯罪所得及其產(chǎn)生的收益加以隱藏的行為。窩藏的形式多種多樣，常見的行為方式有：一是隱藏，即為不法分子提供藏匿犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的場(chǎng)所。二是保管，指替不法分子保管犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，不問是否有償。三是受贈(zèng)，指無償取得犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，至于是直接從犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的持有人手中取得，還是間接通過第三者轉(zhuǎn)交則無關(guān)緊要。四是加工，指幫助不法分子將犯罪所得及其產(chǎn)生的收益進(jìn)行轉(zhuǎn)換，使之發(fā)生形變或質(zhì)變的行為，如幫助不法分子將盜得的普通車輛改裝成警車等。提供場(chǎng)所是窩藏的典型形式，除此之外，還有保管、受贈(zèng)、加工等非典型形式。

　　2.“轉(zhuǎn)移”之理解。轉(zhuǎn)移贓物應(yīng)達(dá)到足以妨害司法機(jī)關(guān)追繳贓物的程度。轉(zhuǎn)移贓物的形式多種多樣，如搬動(dòng)、運(yùn)輸、郵寄等。

　　3.“收購(gòu)”之理解。收購(gòu)乃指“從各處買進(jìn)”之意。由此看來，《刑法》中的“收購(gòu)”有大量的、成批的購(gòu)買之意，而不是一般的零星的、偶爾的購(gòu)買。至于收購(gòu)的用途有二：一是轉(zhuǎn)賣漁利;一是自用。在收購(gòu)贓物自用的場(chǎng)合，通常是用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的用途……僅供本人或家庭消費(fèi)，因其需求量很小，無需使用收購(gòu)的方式。那么，買贓自用是否屬于掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪中的收購(gòu)行為呢? 1992年12月11日最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理盜竊案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》規(guī)定，“買贓自用，情節(jié)嚴(yán)重的，也應(yīng)按銷贓罪定罪處罰”。我們認(rèn)為，上述司法解釋中所言“買贓自用，情節(jié)嚴(yán)重的”情形，當(dāng)然應(yīng)當(dāng)包括上文所言“大量購(gòu)買贓物供自己生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用的情況，這種情況自然應(yīng)該構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪;買贓自用雖然屬于供本人消費(fèi)使用，但行為人如果一次買贓自用數(shù)額較大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，也應(yīng)當(dāng)按照掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪處理，盡管這種情形不屬于這里的“收購(gòu)”，但對(duì)其可以按照 “以其他方法掩飾、隱瞞的”情形對(duì)待。

　　4.“代為銷售”之理解。代為銷售與收購(gòu)不同，它是替不法分子銷售犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，并未取得對(duì)犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的所有權(quán)，當(dāng)然也無需支付對(duì)價(jià)錢財(cái)。代為銷售既可以表現(xiàn)為行為人以“賣主”身份替不法分子銷售犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的行為，同時(shí)也可以表現(xiàn)為在不法分子(本犯)與購(gòu)買人之間進(jìn)行斡旋的行為。行為人先將犯罪所得及其產(chǎn)生的收益予以窩藏，然后尋找買贓人代為銷售的，仍是一種代為銷售的行為。

　　5.“以其他方法掩飾、隱瞞”之理解。“以其他方法掩飾、隱瞞”這一行為方式是《刑法修正案(六)》對(duì)該條罪增加的新的行為方式。只要是窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售這四種方法以外的，本質(zhì)上屬于掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的任何方法，都屬于“以其他方法掩飾、隱瞞的”‘隋形。

　　6.根據(jù)2007年5月9日最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪機(jī)動(dòng)車相關(guān)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第1條的規(guī)定精神，明知是盜竊、搶劫、詐騙、搶奪的機(jī)動(dòng)車，實(shí)施下列行為之一的，按照掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪處理：(1)買賣、介紹買賣、典當(dāng)、拍賣、抵押或者用其抵債的;(2)拆解、拼裝或者組裝的;(3)修改發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、車輛識(shí)別代號(hào)的;(4)更改車身顏色或者車輛外形的;(5)提供或者出售機(jī)動(dòng)車來歷憑證、整車合格證、號(hào)牌以及有關(guān)機(jī)動(dòng)車的其他證明和憑證的;(6)提供或者出售偽造、變?cè)斓臋C(jī)動(dòng)車來歷憑證、整車合格證、號(hào)牌以及有關(guān)機(jī)動(dòng)車的其他證明和憑證的。

　　三、掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的主體

　　構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的主體是一般主體而非特殊主體，既可以是自然人，也可以是單位。

　　四、掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的主觀方面

　　(一)掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪主觀上是故意

　　掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的主觀方面必須是出于故意，即行為人明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而仍予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或以其他方法掩飾、隱瞞。不知道是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的，不具有掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的故意。

　　(二)明知之內(nèi)容

　　這里的“明知”，從內(nèi)容上看，只是要求行為人對(duì)物品是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益明知，至于行為人對(duì)犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的持有人是誰、被害人是誰、犯罪的地點(diǎn)、時(shí)間以及是否有共犯等情況是否明知，則不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的成立。“因?yàn)樵诿髦欠缸锼泌E物的前提下，即使不明知上述內(nèi)容，也能明知行為的危害性質(zhì)與危害結(jié)果，也能說明行為人的主觀惡性。”

　　(三)明知之時(shí)間

　　這里的“明知”，從形成時(shí)間上看，可以是在行為前明知，即事先就知道;也可以是在行為過程中明知，即一開始并不知道，但在實(shí)施保管、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售等行為過程中認(rèn)識(shí)到是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。具體而言，“對(duì)于窩藏贓物的繼續(xù)犯，明知的時(shí)間要求并不嚴(yán)格，明知既可以發(fā)生在窩藏開始之前，也可以是窩藏開始之后，只要行為人明知后仍然繼續(xù)加以窩藏的，都可以構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。而像轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、銷售等一次性行為，明知必須存在行為當(dāng)時(shí)，事后明知的不能構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。至于以其他方法掩飾、隱瞞的，則應(yīng)該根據(jù)行為的特點(diǎn)對(duì)明知的時(shí)間作界定。如果行為與違法狀態(tài)是繼續(xù)犯的，則明知的時(shí)間與窩藏相同;如果行為與違法狀態(tài)不是繼續(xù)犯的，明知的時(shí)間必須存在行為當(dāng)時(shí)，這是主客觀相統(tǒng)一原則的要求”。

　　(四)明知之渠道

　　這里的“明知”，從獲知渠道上看，可謂多種多樣。既可以是違法犯罪人直接告訴，也可以是第三者轉(zhuǎn)告;既可以來自本人對(duì)違法犯罪人的行為或者財(cái)物來源的分析，又可以是從違法犯罪人或者其他人的動(dòng)作、暗示中獲知;等等。但明知渠道的不同，不影響犯罪的成立。

　　(五)明知之程度

　　“明知”不等于“確知”。“明知”應(yīng)當(dāng)包括明知肯定是什么和明知可能是什么兩種情況。具體到掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪而言，“明知”應(yīng)當(dāng)包括行為人認(rèn)識(shí)到物品必然是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益和只認(rèn)識(shí)到物品可能是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益兩種情形。將“明知”界定為“確知”，一是不符合客觀存在的實(shí)際情況，實(shí)踐中，有些行為人對(duì)犯罪對(duì)象的認(rèn)識(shí)確實(shí)并未達(dá)到“確知”的程度;二是做這樣的要求也會(huì)給司法機(jī)關(guān)的認(rèn)定帶來極大困難;三是會(huì)使一些不法分子以其認(rèn)識(shí)未達(dá)到“確知”程度或因借口不“確知”而逃避法律制裁。所有這些情況均不利于打擊贓物犯罪。另外，“從外國(guó)的刑事立法和司法實(shí)踐看，采取可以推定的可能說來認(rèn)定贓物犯的‘明知’也是相當(dāng)普遍的”。“當(dāng)然，推定不是主觀臆斷，不能取代調(diào)查研究，推定也要以事實(shí)為根據(jù)，而且對(duì)于推定結(jié)論允許行為人提出辯解。”

　　(六)明知之判斷

　　在“明知”與否的判斷上，判斷行為人是否明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，不能單憑口供，更不能以是否“明說”為前提，司法機(jī)關(guān)應(yīng)根據(jù)行為人行為的時(shí)間、地點(diǎn)、物品的數(shù)量、價(jià)格、品種、行為人與本犯的關(guān)系、對(duì)其了解程度等因素，并結(jié)合行為人自身的認(rèn)識(shí)能力，綜合判斷行為人行為當(dāng)時(shí)是否明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益。只要有充足的事實(shí)證據(jù)，能夠證明行為人在行為當(dāng)時(shí)不可能不知道是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，即可認(rèn)定其明知是犯罪所得及其收益從而對(duì)其定罪處罰。

　　根據(jù)2007年5月9日最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪機(jī)動(dòng)車相關(guān)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第1條的規(guī)定，明知是盜竊、搶劫、詐騙、搶奪的機(jī)動(dòng)車，實(shí)施下列行為之一的，依照《刑法》第312條的規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪：(1)買賣、介紹買賣、典當(dāng)、拍賣、抵押或者用其抵債的;(2)拆解、拼裝或者組裝的;(3)修改發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、車輛識(shí)別代號(hào)的;(4)更改車身顏色或者車輛外形的;(5)提供或者出售機(jī)動(dòng)車來歷憑證、整車合格證、號(hào)牌以及有關(guān)機(jī)動(dòng)車的其他證明和憑證的;(6)提供或者出售偽造、變?cè)斓臋C(jī)動(dòng)車來歷憑證、整車合格證、號(hào)牌以及有關(guān)機(jī)動(dòng)車的其他證明和憑證的。根據(jù)該解釋第6條的規(guī)定，行為人實(shí)施該解釋第1條規(guī)定的行為，涉及的機(jī)動(dòng)車有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定行為人主觀上屬于“明知”：(1)沒有合法有效的來歷憑證;(2)發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、車輛識(shí)別代號(hào)有明顯更改痕跡，沒有合法證明的。

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