今天南京刑事律師網(wǎng)的南京刑事律師帶來主題是關(guān)于：走私貴重金屬罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)適用指南，希望能幫助大家。

　　一、實(shí)體法角度

　　(一)走私貴重金屬罪立案追訴的具體依據(jù)

　　《刑法》第151條第2款規(guī)定：“走私國家禁止出口的……黃金、白銀和其他貴重金屬……的，處五年以上有期徒刑，并處罰金;情節(jié)較輕的，處五年以下有期徒刑，并處罰金。”從上面的條文來看，走私貴重金屬只要達(dá)到“情節(jié)較輕”就應(yīng)追究行為人的刑事責(zé)任，但法律對此沒有具體的規(guī)定，司法解釋也沒有對這一問題作出解釋。在這種情況下還應(yīng)根據(jù)《刑法》第13條“情節(jié)顯著輕微危害不大的，不認(rèn)為是犯罪”的規(guī)定來具體認(rèn)定是否應(yīng)該予以立案追訴。

　　(二)司法機(jī)關(guān)運(yùn)用上述標(biāo)準(zhǔn)時應(yīng)注意的問題

　　為了準(zhǔn)確地運(yùn)用上述標(biāo)準(zhǔn)，司法機(jī)關(guān)在實(shí)踐中對走私貴重金屬罪進(jìn)行立案追訴還應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)：

　　1.對本罪立案追訴的起點(diǎn)“情節(jié)較輕”的理解

　　根據(jù)《刑法》第13條但書的規(guī)定，只有具有嚴(yán)重社會危害性的行為才能被認(rèn)定為犯罪，關(guān)鍵的問題就是如何把握本罪中的“情節(jié)較輕”。有學(xué)者指出，認(rèn)定走私貴重金屬行為的情節(jié)輕重，主要應(yīng)考慮所走私貴重金屬的數(shù)量、價值、犯罪分子的主觀惡性、走私的手段、犯罪分子對待查私的態(tài)度等因素。以上諸要素從不同的側(cè)面反映行為社會危害性的嚴(yán)重與否，在實(shí)踐中對走私貴重金屬的情節(jié)輕重的理解應(yīng)主要從以上諸要素來考察。

　　根據(jù)1979年《刑法》第116條的規(guī)定，進(jìn)行走私“情節(jié)嚴(yán)重”的才構(gòu)成走私犯罪，結(jié)合1987年最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于嚴(yán)厲打擊倒賣走私黃金犯罪活動的通知》第5條的規(guī)定，可推知根據(jù)1979年《刑法》，非法走私黃金達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重(數(shù)額較大)以50克為起刑點(diǎn)，50克一500克均在第一量刑檔中，將其對應(yīng)到現(xiàn)行《刑法》中，將1市兩～50克作為走私貴重金屬罪的第一量刑檔與現(xiàn)行《刑法》第151條第2款規(guī)定的“情節(jié)較輕”相對應(yīng)較為合適。同時，還比較好地銜接了《金銀管理?xiàng)l例》和《關(guān)于嚴(yán)厲打擊倒賣走私黃金犯罪活動的通知》的相關(guān)規(guī)定，也不會把僅為一般違法的走私黃金的行為都劃入走私貴重金屬罪中，符合刑法謙抑性的要求。當(dāng)然，數(shù)額只是認(rèn)定情節(jié)的因素之一，在司法實(shí)踐中還要結(jié)合犯罪分子的主觀惡性、走私的手段、犯罪分子對待查私的態(tài)度等因素來綜合考慮，進(jìn)而確定是否立案追訴。

　　2.本罪與一般違法行為的界限

　　實(shí)踐中要準(zhǔn)確地對走私貴重金屬罪進(jìn)行立案追訴就要嚴(yán)格地區(qū)分罪與非罪。這可從以下兩個方面進(jìn)行區(qū)分：

　　(1)從犯罪對象上把握罪與非罪。走私貴重金屬罪的犯罪對象必須是金銀等貴重金屬，如果走私的不是國家禁止出口的貴重金屬而是一般的金屬，就不可能構(gòu)成走私貴重金屬罪，即使走私的為國家禁止出口的貴重金屬，但走私的數(shù)量較少，達(dá)不到立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的，只能作為一般違法行為處理。

　　(2)從客觀方面來把握罪與非罪。根據(jù)《金銀管理?xiàng)l例》第26條的規(guī)定：“攜帶或者復(fù)帶金銀出境，中華人民共和國海關(guān)憑中國人民銀行出具的證明或者原入境時的申報單登記的數(shù)量查驗(yàn)放行;不能提供證明的或者超過原入境時申報登記數(shù)量的，不許出境。”所以，行為人攜帶金銀等貴重金屬出境，如果向海關(guān)如實(shí)申報的，雖然違反了海關(guān)法規(guī)，但沒有逃避海關(guān)監(jiān)管，就不構(gòu)成走私貴重金屬罪;如果行為人攜帶、運(yùn)輸、郵寄金銀等貴重金屬入境的，也不會構(gòu)成本罪，因?yàn)橹挥凶咚劫F重金屬出境的，才可能構(gòu)成本罪，走私貴重金屬入境的，應(yīng)構(gòu)成走私普通貨物、物品罪。

　　3.正確認(rèn)定本罪的犯罪對象

　　本罪的犯罪對象為金銀和其他貴重金屬，礦藏貴重金屬和金銀鑄幣在實(shí)踐中是很容易認(rèn)定的，但貴重金屬制品、含銀的化工產(chǎn)品及含金銀的“三廢”在實(shí)踐中是不容易認(rèn)定的。《金銀管理?xiàng)l例施行細(xì)則》對金銀制品的種類作出詳細(xì)規(guī)定，金銀制品包括金銀飾品、器皿等工藝品，絲、管、棒、片、箔、化驗(yàn)坩堝、觸頭、用具、鍍件、零部件等生產(chǎn)器材，科研設(shè)備、醫(yī)療器械以及金基、銀基合金制品等;含金銀的化工產(chǎn)品包括氯化金、氰化金鉀、金水、硝酸銀、氧化銀、氯化銀、碘化銀、溴化銀等;含金銀的“三廢”包括含金銀的冶煉廢坩堝、爐渣、地灰、陽極泥、陰溝泥、定影液、沖洗水、膠片、相紙、廢舊電器開關(guān)、廢舊電子元件等。在實(shí)踐中應(yīng)嚴(yán)格按照《金銀管理?xiàng)l例施行細(xì)則》的規(guī)定認(rèn)定走私貴重金屬罪的犯罪對象。

　　4.本罪的成立不要求行為人明知走私的對象是國家禁止出口的貴重金屬

　　2002年最高人民法院、最高人民檢察院、海關(guān)總署《關(guān)于辦理走私刑事案件適用法律若干問題的意見》第6條規(guī)定：“走私犯罪嫌疑人主觀上具有走私犯罪故意，但對其走私的具體對象不明確的，不影響走私犯罪構(gòu)成，應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際的走私對象定罪處罰。但是，確有證據(jù)證明行為人因受蒙騙而對走私對象發(fā)生認(rèn)識錯誤的，可以從輕處罰。”根據(jù)該解釋，如果行為人有走私的故意，但是不知道自己走私的是貴重金屬的，仍成立走私貴重金屬罪。

　　二、程序法角度

　　(一)走私貴重金屬犯罪案件的管轄

　　1.立案管轄

　　走私貴重金屬罪的立案，是指走私犯罪偵查機(jī)關(guān)接受海關(guān)調(diào)查部門和地方公安機(jī)關(guān)(包括公安邊防部門)等執(zhí)法部門查獲移送的走私貴重金屬犯罪材料后經(jīng)過審查，認(rèn)為符合法定的立案條件，依法確立為走私貴重金屬犯罪案件而進(jìn)行偵查、拘留、執(zhí)行逮捕、預(yù)審的一種活動。

　　走私貴重金屬犯罪屬于非涉稅走私犯罪案件，因是否發(fā)生在海關(guān)監(jiān)管區(qū)內(nèi)其立案管轄的機(jī)關(guān)有所區(qū)別。根據(jù)《海關(guān)法》的規(guī)定，海關(guān)監(jiān)管區(qū)，是指設(shè)立海關(guān)的港口、車站、機(jī)場、國界孔道、國際郵件互換局(交換站)和其他有海關(guān)監(jiān)管業(yè)務(wù)的場所，以及雖未設(shè)立海關(guān)，但是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的進(jìn)出境地點(diǎn)。通關(guān)走私是發(fā)生在海關(guān)監(jiān)管區(qū)內(nèi)的典型走私案件，而繞關(guān)走私、間接走私和水上走私則多發(fā)生在海關(guān)監(jiān)管區(qū)外。

　　根據(jù)1998年12月3日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部、海關(guān)總署《關(guān)于走私犯罪偵查機(jī)關(guān)辦理走私犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的通知》第1條的規(guī)定，發(fā)生在海關(guān)監(jiān)管區(qū)內(nèi)的非涉稅走私案件由走私犯罪偵查機(jī)關(guān)管轄，同時走私犯罪偵查機(jī)關(guān)接受海關(guān)調(diào)查部門、地方公安機(jī)關(guān)(包括公安邊防部門)和工商行政等執(zhí)法部門查獲移送的走私犯罪案件。但根據(jù)《海關(guān)法》第4條的規(guī)定，國家在海關(guān)總署設(shè)立專門偵查走私犯罪的公安機(jī)構(gòu)，配備專職緝私警察，負(fù)責(zé)對其管轄的走私犯罪案件的偵查、拘留、執(zhí)行逮捕、預(yù)審，地方各級公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)配合海關(guān)偵查走私犯罪公安機(jī)構(gòu)依法履行職責(zé)。可見，目前緝私局負(fù)責(zé)走私犯罪的偵查工作，地方各級公安機(jī)關(guān)配合海關(guān)緝私局依法履行職責(zé)。

　　發(fā)生在海關(guān)監(jiān)管區(qū)外的走私貴重金屬案件，根據(jù)1998年11月23日印發(fā)的《公安部刑事案件管轄分工規(guī)定》的規(guī)定，則具體由公安機(jī)關(guān)刑事偵查部門管轄。

　　2.屬地管轄

　　根據(jù)2002年7月8日最高人民法院、最高人民檢察院、海關(guān)總署《關(guān)于辦理走私刑事案件適用法律若干問題的意見》和《刑事訴訟法》的規(guī)定，走私貴重金屬的案件由犯罪地的緝私局立案偵查。對有多個走私犯罪行為發(fā)生地的，由最初受理的緝私局或者由主要犯罪地的緝私局管轄。對管轄有爭議的，由共同的上級緝私局指定管轄。對發(fā)生在海(水)上的走私貴重金屬案件由該轄區(qū)的緝私局管轄，但對走私船舶有跨轄區(qū)連續(xù)追緝情形的，由緝獲走私船舶的緝私局管轄。

　　3.走私貴重金屬過程中暴力、威脅抗拒緝私的管轄

　　根據(jù)2003年11月18日海關(guān)總署、公安部《關(guān)于依法懲治阻礙和抗拒海關(guān)緝私的違法犯罪行為的通知》第2條的規(guī)定，如果在走私貴重金屬過程中有以下情況發(fā)生，就可由海關(guān)和公安機(jī)關(guān)依法分工協(xié)作，實(shí)施聯(lián)手打擊：(1)阻礙、抗拒海關(guān)緝私人員依法執(zhí)行職務(wù)，或者聚眾哄搶走私的貴重金屬，但違法犯罪嫌疑人本身并未實(shí)施走私違法犯罪行為的，由公安機(jī)關(guān)依法處理。(2)阻礙、抗拒海關(guān)緝私人員依法執(zhí)行職務(wù)，或者聚眾哄搶走私的貴重金屬，涉嫌構(gòu)成犯罪，同時實(shí)施走私貴重金屬的行為但尚不夠刑事處罰的，先由公安機(jī)關(guān)依法立案偵查，后由海關(guān)依法對其走私貴重金屬的行為予以行政處罰;如果妨害公務(wù)行為尚不夠刑事處罰，走私貴重金屬的行為涉嫌構(gòu)成犯罪的，先由海關(guān)緝私機(jī)構(gòu)依法立案偵查，后由公安機(jī)關(guān)對其阻礙、抗拒海關(guān)緝私人員依法執(zhí)行公務(wù)，或者聚眾哄搶的行為依法予以治安管理處罰。(3)走私貴重金屬的行為和阻礙、抗拒海關(guān)緝私人員依法執(zhí)行職務(wù)，或者聚眾哄搶走私貴重金屬的行為均不夠刑事處罰的，海關(guān)和公安機(jī)關(guān)可以分別對其違法行為依法予以行政處罰。(4)以暴力、威脅方法阻礙、抗拒緝私，依照《刑法》第157條的規(guī)定需要以走私貴重金屬罪和妨害公務(wù)罪數(shù)罪并罰的，應(yīng)當(dāng)按照管轄分工，分別立案偵查。在上述情況中，如果涉嫌主罪屬于海關(guān)緝私機(jī)構(gòu)管轄，由海關(guān)緝私機(jī)構(gòu)為主偵查，公安機(jī)關(guān)配合;如果涉嫌主罪屬于公安機(jī)關(guān)管轄，由公安機(jī)關(guān)為主偵查，海關(guān)緝私機(jī)構(gòu)予以配合。一時難以區(qū)分涉嫌主罪的，可由查獲案件的一方為主偵查，另一方予以配合。

　　(二)《刑事訴訟法》規(guī)定的不予立案條件

　　根據(jù)《刑事訴訟法》第86條的規(guī)定，走私貴重金屬罪不予立案追訴的情形包括：(1)經(jīng)查明沒有走私貴重金屬的犯罪事實(shí)的;(2)雖有走私貴重金屬的犯罪事實(shí)，但是情節(jié)顯著輕微，不需要追究刑事責(zé)任的。

　　(三)走私犯罪嫌疑人的逮捕條件

　　根據(jù)2002年最高人民法院、最高人民檢察院、海關(guān)總署《關(guān)于辦理走私刑事案件適用法律若干問題的意見》第4條的規(guī)定，對犯本罪的犯罪嫌疑人提請逮捕和審查批準(zhǔn)逮捕，應(yīng)當(dāng)依照《刑事訴訟法》第60條規(guī)定的逮捕條件來辦理。一般按照下列標(biāo)準(zhǔn)掌握：

　　1.有證據(jù)證明有犯罪事實(shí)

　　首先，有證據(jù)證明發(fā)生了走私貴重金屬的犯罪事實(shí)。對此，須同時滿足下列兩項(xiàng)條件：(1)有證據(jù)證明發(fā)生了違反國家法律法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管的行為;(2)查扣的或者有證據(jù)證明的走私貴重金屬的數(shù)量或價值達(dá)到《刑法》及相關(guān)司法解釋規(guī)定的起刑點(diǎn)，但由于我國尚未對走私貴重金屬罪規(guī)定詳細(xì)的追訴標(biāo)準(zhǔn)，故本罪的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步研究。

　　其次，有證據(jù)證明走私貴重金屬犯罪事實(shí)系犯罪嫌疑人實(shí)施的。有下列情形之一，可認(rèn)為走私貴重金屬犯罪事實(shí)系犯罪嫌疑人實(shí)施的：(1)現(xiàn)場查獲犯罪嫌疑人實(shí)施走私貴重金屬犯罪的;(2)視聽資料顯示犯罪嫌疑人實(shí)施走私貴重金屬犯罪的;(3)犯罪嫌疑人供認(rèn)實(shí)施走私貴重金屬犯罪的;(4)有證人證言指證犯罪嫌疑人實(shí)施走私貴重金屬犯罪的;(5)有同案的犯罪嫌疑人供述犯罪嫌疑人實(shí)施走私貴重金屬犯罪的;(6)其他證據(jù)能夠證明犯罪嫌疑人實(shí)施走私貴重金屬犯罪的。

　　最后，證明犯罪嫌疑人實(shí)施走私貴重金屬犯罪行為的證據(jù)已經(jīng)查證屬實(shí)的。符合下列證據(jù)規(guī)格要求之一，屬于證明犯罪嫌疑人實(shí)施走私貴重金屬犯罪行為的證據(jù)已經(jīng)查證屬實(shí)的：(1)現(xiàn)場查獲犯罪嫌疑人實(shí)施走私貴重金屬犯罪，有現(xiàn)場勘查筆錄、留置盤問記錄、海關(guān)扣留查問筆錄或者海關(guān)查驗(yàn)(檢查)記錄等證據(jù)證實(shí)的;(2)犯罪嫌疑人的供述有其他證據(jù)能夠印證的;(3)證人證言能夠相互印證的;(4)證人證言或者同案犯供述能夠與其他證據(jù)相互印證的;(5)證明犯罪嫌疑人實(shí)施走私貴重金屬犯罪的其他證據(jù)已經(jīng)查證屬實(shí)的。

　　2.可能判處有期徒刑以上的刑罰

　　這里是指根據(jù)《刑法》第151條和有關(guān)司法解釋的規(guī)定，結(jié)合已查明的走私犯罪事實(shí)，對走私貴重金屬的犯罪嫌疑人可能判處有期徒刑以上的刑罰。

　　3.采取取保候?qū)?/a>、監(jiān)視居住等方法，尚不足以防止發(fā)生社會危險性而有逮捕必要

　　對此，主要是指走私貴重金屬犯罪嫌疑人可能逃跑、自殺、串供、干擾證人作證以及偽造、毀滅證據(jù)等妨礙刑事訴訟活動的正常進(jìn)行的，或者存在行兇報復(fù)、繼續(xù)作案等可能的情形。

　　(四)證據(jù)的收集、保全

　　根據(jù)2002年最高人民法院、最高人民檢察院、海關(guān)總署《關(guān)于辦理走私刑事案件適用法律若干問題的意見》第2條的規(guī)定，走私犯罪偵查機(jī)關(guān)對于能夠證明犯本罪的案件真實(shí)情況的電子郵件、電子合同、電子賬冊、單位內(nèi)部的電子信息資料等電子數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)作為刑事證據(jù)予以收集、保全。偵查人員應(yīng)當(dāng)對提取、復(fù)制電子數(shù)據(jù)的過程制作有關(guān)文字說明，記明案由、對象、內(nèi)容，提取、復(fù)制的時間、地點(diǎn)，電子數(shù)據(jù)的規(guī)格、類別、文件格式等，并由提取、復(fù)制電子數(shù)據(jù)的制作人、電子數(shù)據(jù)的持有人和能夠證明提取、復(fù)制過程的見證人簽名或者蓋章，附所提取、復(fù)制的電子數(shù)據(jù)一并隨案移送。電子數(shù)據(jù)的持有人不在案或者拒絕簽字的，偵查人員應(yīng)當(dāng)記明情況;有條件的可將提取、復(fù)制有關(guān)電子數(shù)據(jù)的過程拍照或者錄像。

以上就是關(guān)于：走私貴重金屬罪的立案追訴標(biāo)準(zhǔn)適用指南的內(nèi)容，如有其他疑惑，可以隨時咨詢我們的刑事律師團(tuán)隊為您答疑解惑！