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刑辯律師李佳念:借貸型詐騙的刑事控告

發(fā)表時間:2025-07-07 14:35:17    來源:刑事律師網(wǎng)     閱讀: 143次

如何進(jìn)行刑事控告,我以借貸型詐騙為例(筆者已經(jīng)帶受害者成功立案)

刑事控告一般會面臨幾類問題:
一、你這個案子是否歸屬我們這里管轄?(很多案子立不上案子都在這里管轄依據(jù)在哪里?)
二、怎么來準(zhǔn)備刑事控告?需要準(zhǔn)備證據(jù)嗎?刑事控告怎么寫?
三、我能不能直接提供線索,由公安局來具體調(diào)查?
四、什么樣的情況下可以幫助我快速立案?
本文針對這些問題進(jìn)行一一解答
首先,我們看一下什么情況下可以進(jìn)行刑事控告?
根據(jù)《刑事訴訟法》第一百一十條第二款、三款規(guī)定:被害人對侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人,有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對于報(bào)案、控告、舉報(bào),都應(yīng)該接受。對于不屬于自己管轄的,應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理,并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人;對于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的,應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施,然后移送主管機(jī)關(guān)。
所以 ,只要是刑事案件的受害者都可以進(jìn)行刑事控告。
一、你這個案子是否歸屬我們這里管轄?
對于刑事案件,正常情況下應(yīng)由犯罪發(fā)生地的公安機(jī)關(guān)管轄,而犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。所謂主要犯罪地,包括案件涉及多個地點(diǎn)時對該犯罪的成立起主要作用的行為地,也包括一人犯數(shù)罪時,主要罪行的實(shí)行地。必要的時候,是指對查清主要犯罪事實(shí)以及及時處理案件更為有利等情況。
簡單點(diǎn),表述就是 你在哪里 就可以去哪里報(bào)案
比如:你被騙了 就去距離你最近的派出所報(bào)案處理。
注意是你住得最近的地方,如果在單位被騙,就去單位附近的派出所。
因?yàn)閷?shí)踐中,受害者往往不了解情況,不知道去哪里報(bào)案,記得就去你被騙當(dāng)時最近的地方報(bào)案就行。(詐騙就是一般受害者所在地即可,有管轄權(quán))
筆者辦理的借貸型詐騙案件就去了受害者租住房子附近的派出所。
這樣有利于偵查,或者你知道對方在哪里,也可以去他的轄區(qū)派出所報(bào)案。
二、怎么來準(zhǔn)備刑事控告?需要準(zhǔn)備證據(jù)嗎?刑事控告怎么寫?
刑事控告需要準(zhǔn)備嗎?有人說我是不是直接電話110報(bào)警即可,不是的,刑事控告需要準(zhǔn)備充足的證據(jù),因?yàn)榫焓迨宥己苊Γ夷阒灰ミ^派出所報(bào)案你就知道每天去派出所的人有很多,尤其是接觸型詐騙,親友型詐騙是很難報(bào)案,所以需要你準(zhǔn)備充足的證據(jù)來證明對方虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相,能夠讓警察叔叔馬上識別到這個人就是騙了你。
拿我們這個借貸型詐騙為例,對方最先開始是拉著我們當(dāng)事人投資的,幾個工地去看過了,一邊拉我們當(dāng)事人投資一邊以給工人開工資名義騙取錢財(cái),經(jīng)過我們后來發(fā)現(xiàn),所謂的工地根本不存在。這就是虛構(gòu)事實(shí)了。
下面我們來看看我們刑事控告書具體怎么寫?

第一部分:首部

1.首先是文書的首部清楚文書名稱,即"刑事控告書"。

2.控告人的身份。包括控告人的姓名、性別、年齡、職業(yè)、電話、工作單位和住所。控告人是法人或者其他組織的,應(yīng)寫明單位名稱、住所和法定代表人或主要負(fù)責(zé)人的姓名、電話和職務(wù)。

請務(wù)必注明你的聯(lián)系電話如有委托代理人的,應(yīng)寫明委托代理人的身份事項(xiàng)。

3.被控告人的身份,基本與控告人的事項(xiàng)相同。如果不知道身份證這些都沒有關(guān)系,就把你知道的信息都羅列進(jìn)去,比如:有電話 微信號、抖音、支付寶賬號都可以 警察叔叔可以通過內(nèi)部系統(tǒng)查詢到人。說到這里,我們曾經(jīng)的一起投資型詐騙案件對方提供給我們的身份證都是假的。

第二部分:正文

第二部分是刑事控告書的主體部分,包括控告的具體罪名和事實(shí)理由。

1.控告請求。主要是請求公檢法機(jī)關(guān)解決糾紛的具體事項(xiàng),一般是追究某某的刑事責(zé)任,具體到詐騙罪、職務(wù)侵占罪、非法集資、非法吸收公眾存款罪等等,不建議大家寫刑事責(zé)任這一籠統(tǒng)表述,罪名盡可能準(zhǔn)確,提高報(bào)案率。

2.控告請求所依據(jù)的事實(shí)和理由。這里所說的事實(shí)是被控告人的具體犯罪事實(shí),要具體寫出被控告人實(shí)施犯罪的時間、地點(diǎn)、目的、動機(jī)、手段、情節(jié)和結(jié)果,這部分一定要寫得清楚明白,以便于公安局查證核實(shí)。理由,就是以所敘被控告人的犯罪事實(shí)為依據(jù),分析其犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對自己造成的損失或傷害,明確指出被告人的行為所觸犯的刑法的具體條款和構(gòu)成的罪名,并重申控告請求。

第三部分:結(jié)尾

此致致送公檢法機(jī)關(guān)的名稱、控告人某某、時間和附件名稱。

我一般附件分為兩部分

附件一:具體的法律規(guī)定

附件二:證據(jù)目錄及證據(jù)


刑事控告需要準(zhǔn)備證據(jù)嗎?需要的,我一般是會準(zhǔn)備兩份證據(jù)
一份提供給派出所,另外一份他們也要向上匯報(bào),所以我準(zhǔn)備兩份材料
證據(jù)還會準(zhǔn)備證據(jù)目錄、索引,有些涉及微信還有貼標(biāo)簽
證據(jù)目錄包括:證據(jù)名稱、證明目的、來源、原始載體
都是能讓警察快速找到案件的關(guān)鍵點(diǎn)的材料。
三、我能不能提供線索,讓公安局來調(diào)查?
沒問題,一般涉及人身權(quán)利,可以馬上報(bào)案,比如故意傷害,但也有很多類的刑事案件是比較難第一時間定義為刑事案件的,比如經(jīng)濟(jì)類的,金融類的 不那么容易發(fā)現(xiàn)。所以提供線索要提供盡可能多的線索,線索也要盡可能準(zhǔn)確。
比如以筆者之前辦理的敲詐勒索罪為例:受害人因?yàn)楦鷮Ψ胶匣镒錾猓髞韺Ψ揭酝刀惵┒悶槊x對當(dāng)事人進(jìn)行敲詐勒索,當(dāng)事人支付了50萬后,對方還是繼續(xù)進(jìn)行敲詐勒索,要求支付更多的費(fèi)用。這種情況下,比較緊急,我們準(zhǔn)備了
所以這一類案件,自己一定要提前準(zhǔn)備好所有的證據(jù)材料、刑事控告書
最少你要有初始的證據(jù),不然警察叔叔很忙的,受害者肯定是比警察掌握的情況更多,所以也要提供必要的、及時的協(xié)助工作。
四、什么情況下,可以幫我快速立案?
以上準(zhǔn)備好了建議大家在去派出所報(bào)案之前,盡量準(zhǔn)備好充足的證據(jù),如果有些情況比較緊急的,可以馬上撥打110 報(bào)警,不那么緊急的,自己要把整個案件的思路捋順,按照時間脈絡(luò)整理清晰,有些案件我們還會畫思維圖標(biāo),人物關(guān)系圖,時間脈絡(luò)線,就為了我們更好更快地讓派出所了解到案情,從而幫我們快速立案。
這是我刑事控告的核心要點(diǎn)了,當(dāng)然 現(xiàn)場溝通還需要一些技巧(本文作者刑事辯護(hù)律師李佳念)

以上內(nèi)容供參考,刑事法律服務(wù)專業(yè)性強(qiáng),請咨詢專業(yè)刑事律師事務(wù)所,資深刑事律師咨詢電話18652978111。

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姬傳生-刑事律師網(wǎng)首席南京刑事律師,經(jīng)濟(jì)師,兼職教授,特邀研究員,經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士,法學(xué)碩士,全國律師協(xié)會會員,江蘇省律協(xié)會員,南京律師協(xié)會會員,中國法學(xué)會優(yōu)秀刑事辯護(hù)律師,知名刑事咨詢律師專家.十九年刑事犯罪辯護(hù)律師經(jīng)驗(yàn),十五年院校刑事訴訟法律功底和人脈資源,三所大學(xué)及研究機(jī)構(gòu)教育背景,徐州市十一.十二屆政協(xié)委員.多起無罪和緩刑辯護(hù)成功案例.
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