幫信罪不起訴三大要素（結(jié)合不起訴案例分析）

　　所謂幫助網(wǎng)絡(luò)信息犯罪活動(dòng)罪，是指行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供幫助且情節(jié)嚴(yán)重的行為。關(guān)于該罪的具體認(rèn)定，則主要從以下幾個(gè)方面把握：在客觀方面，行為人需要有“幫助行為”。這里所稱的幫助包括但不限于提供技術(shù)支持、廣告推廣、支付結(jié)算。以下是從三個(gè)方面的幫信罪不起訴案例，供參考。

　　一、主觀不明知

　　實(shí)務(wù)中往往難以證明行為人是否存在“明知”這種主觀意志。行為人的口供是偵查機(jī)關(guān)辨別行為人是否具有主觀上“明知”故意的一大途徑，但囿于人們對(duì)于不利己事物避重就輕的心理特點(diǎn)，口供往往難以展現(xiàn)其犯罪時(shí)真實(shí)的主觀意志。偵查機(jī)關(guān)需要依靠客觀證據(jù)的搜尋，如行為人提供銀行卡的張數(shù)，并結(jié)合行為人的認(rèn)知能力、與實(shí)行犯的關(guān)系以及行為人的供述等主客觀因素，予以綜合認(rèn)定，形成完整的證據(jù)鏈來側(cè)面證明行為人的主觀狀態(tài)。辯護(hù)人則可以此入手，對(duì)現(xiàn)有證據(jù)提出合理質(zhì)疑或提出相反證據(jù)，以證明行為人處于“不明知”的主觀狀態(tài)，從而論證其無罪。

　　案例一

　　被不起訴人黃某某伙同他人使用自己的身份信息在香港注冊(cè)公司、開設(shè)公司賬戶，并將賬戶賣給他人以供使用，致使該賬戶被用于詐騙活動(dòng)中的支付結(jié)算，致使受害方損失超過人民幣200萬元。但在案證據(jù)僅能證實(shí)黃某某在香港利用自己身份信息注冊(cè)公司及將對(duì)公賬戶提供給他人使用的事實(shí)，但不能充分證明黃某某處于明知他人實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的主觀狀態(tài)。最終檢察院決定對(duì)其不起訴。

　　該案中，偵查機(jī)關(guān)簡單的將行為人泛化的可能性認(rèn)知解釋為“明知”，關(guān)于“明知”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)過于寬泛。行為人對(duì)通過此種操作可能導(dǎo)致賬戶有被用于實(shí)施犯罪活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)有一中感覺上的猜測(cè)，但不存在相對(duì)具體的認(rèn)知，不能認(rèn)定行為人主觀明知并進(jìn)而構(gòu)成幫信罪。

　　案例二

　　張某伙同魏某于上高縣某鄉(xiāng)某村一出租房內(nèi)做卡商，即二人利用"貓池"將大量手機(jī)卡連接電腦，通過電腦上的軟件"酷卡"接收驗(yàn)證碼短信，號(hào)商通過"多米、愛米"等接碼平臺(tái)獲取驗(yàn)證碼短信以完成QQ、微信等的注冊(cè)，張某、魏某以此來謀取利益。張某、魏某后聘請(qǐng)李某甲及其弟李某乙到上高的工作室工作，李某甲賺得工資5700余元，李某乙賺得工資2700余元。檢察院以在案證據(jù)不足以證實(shí)李某甲明知張某從事的是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)為由，作出不起訴決定。

　　實(shí)踐中要避免簡單客觀歸罪。行為人出售銀行卡、賬戶的行為并不足以直接表明行為人主觀上具有“明知”。因?yàn)樯鲜鲂袨楸旧碇荒芩闶沁`法行為，并不能同行為人對(duì)被幫助對(duì)象實(shí)施犯罪活動(dòng)有具體認(rèn)識(shí)直接劃上等號(hào)。

　　司法辦案中要避免僅僅依靠行為人的口供以認(rèn)定明知，要審慎對(duì)待交易雙方存在親友關(guān)系等信賴基礎(chǔ)、一方確系偶爾向另一方出租出售“兩卡”的情形，要根據(jù)在案事實(shí)證據(jù)，審慎認(rèn)定“明知”。

　　二、未達(dá)到情節(jié)嚴(yán)重的程度

　　即使在客觀上行為人有對(duì)上游的網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供技術(shù)支持等幫助行為，在主觀上其也明確知曉他人在實(shí)行信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，但是沒有達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”的程度，仍然不構(gòu)成幫信罪。實(shí)踐中，司法機(jī)關(guān)往往從案件的支付結(jié)算金額是否達(dá)到二十萬元以上、違法所得是否達(dá)到一萬元以上等等情節(jié)證明“情節(jié)嚴(yán)重”，律師可以“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定為切入點(diǎn)進(jìn)行辯護(hù)，如對(duì)案涉金額的計(jì)算方法、過程是否合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行充分的審查。

　　案例三

　　袁某某為獲取非法利益，即使對(duì)麻某某為從事網(wǎng)絡(luò)犯罪而收購銀行卡等的行為處于主觀明知的狀態(tài)，仍在麻某某的指示下利用本人身份信息辦理兩卡向其出售，包括銀行卡2張、電話卡9張。后袁某某按麻某某指示將收購的兩卡寄給云南、廣西等地的“臺(tái)灣老大”、“廣西KS”，供境外詐騙團(tuán)伙使用。在案證據(jù)不能證明袁某某向“臺(tái)灣老大”、“廣西KS”寄出銀行卡、電話卡的張數(shù)、卡號(hào)，且未完全查明被幫助的上游犯罪人如何利用這些銀行卡、電話卡，造成何等嚴(yán)重后果，故檢察院決定對(duì)其不起訴。

　　被幫助的犯罪對(duì)象實(shí)施的犯罪活動(dòng)未造成嚴(yán)重后果的，可以成為律師辯護(hù)的切入點(diǎn)。

　　案例四

　　韓某某為了獲取非法利益，即使對(duì)被幫助對(duì)象為從事網(wǎng)絡(luò)犯罪而收購銀行卡等的行為處于主觀明知的狀態(tài)，仍辦理銀行卡后轉(zhuǎn)賣他人，在案證據(jù)證明韓德田出售的銀行卡所涉資金與上游電信詐騙犯罪有關(guān)的支付結(jié)算金額為96000元。檢察院以行為人支付結(jié)算金額不大，尚未達(dá)到“情節(jié)嚴(yán)重”的程度，對(duì)韓德田作出不起訴決定。

　　一般來講，案件中與上游犯罪有關(guān)的支付結(jié)算金額達(dá)到二十萬元以上，便可達(dá)到幫信罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)。特殊情況下，只要支付結(jié)算金額達(dá)到一百萬元以上，即使不能與上游犯罪的犯罪金額完全對(duì)應(yīng)，也可構(gòu)成幫信罪。但案涉金額未達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)，則不能認(rèn)定為“情節(jié)嚴(yán)重”，只能無罪。

　　案例五

　　王某某為獲取非法利益，在對(duì)曹某某為從事網(wǎng)絡(luò)犯罪而收購銀行卡等的行為處于主觀明知的狀態(tài)下，仍為其辦理了2張銀行卡，并獲利2000元，獲利贓款已退繳。檢察院以為行為人獲利金額不大，犯罪情節(jié)輕微且積極退贓，故作不起訴決定。

　　行為人違法所得沒有達(dá)到法律規(guī)定的違法所得為一萬元以上，即情節(jié)嚴(yán)重的標(biāo)準(zhǔn)，只能作不起訴決定。

　　三、綜合考慮是否存在認(rèn)罪認(rèn)罰、自首及其他罪輕情形

　　綜合關(guān)于幫信罪的各種案件進(jìn)行考量，當(dāng)涉罪主體為在校學(xué)生或入職不久且無犯罪前科的人員，存在積極認(rèn)罪認(rèn)罰、自首、積極退贓等情形的，能夠得到從寬處理甚至不起訴的決定。

　　案例六

　　陳某某(在校大學(xué)生)在何某某的指示下，辦理了一張銀行卡，并開通了手機(jī)銀行和U盾。在案證據(jù)查明陳某某所辦理的銀行卡幫助結(jié)算支付涉詐資金224000元。同時(shí)查明，何某某曾明確告知陳某某其將利用所辦理的銀行卡過賬、洗錢，且陳某某并未從中獲利。后陳某某到公安機(jī)關(guān)自首，并如實(shí)供認(rèn)了犯罪事實(shí)。雖然陳某某的行為已經(jīng)符合幫信罪的犯罪要件，但檢察院認(rèn)為其犯罪情節(jié)輕微，且系在校大學(xué)生、初犯偶犯，并且積極自首、認(rèn)罪認(rèn)罰，故不予起訴。

　　案例七

　　在梁某某涉嫌幫信罪一案中，梁某某為獲取非法利益，在對(duì)他人為從事網(wǎng)絡(luò)犯罪處于主觀明知的狀態(tài)下，仍向他人出售其名下多張銀行卡及電話卡、支付寶賬號(hào)等，所涉資金與上游電信詐騙犯罪有關(guān)的支付結(jié)算金額較大，已達(dá)到犯罪標(biāo)準(zhǔn)。梁某某的行為已經(jīng)構(gòu)成幫信罪，二審法院以其犯罪情節(jié)較輕，認(rèn)罪態(tài)度良好，且存在如實(shí)供述犯罪事實(shí)，積極認(rèn)罪認(rèn)罰，并積極取得被害人的諒解的情節(jié)，并經(jīng)評(píng)估其對(duì)居住的社區(qū)無嚴(yán)重不良影響，最終對(duì)其改判適用緩刑。

　　現(xiàn)代社會(huì)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展滋生了許多以此為依托的新型犯罪活動(dòng)，幫信罪的犯罪率也隨之上漲。在實(shí)務(wù)辯護(hù)中，律師需要明晰幫信罪的構(gòu)成要件，同時(shí)結(jié)合實(shí)際案情，從幫信罪的具體認(rèn)定入手進(jìn)行有效地辯護(hù)，以正確應(yīng)用法律，保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。人們?cè)谏鐣?huì)生活中也要注意莫貪小利，以免陷入刑事法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　延伸閱讀：幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪(幫信罪)構(gòu)成要件有哪些

　　幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的構(gòu)成要件包括四個(gè)方面。

　　第一是犯罪主體方面。

　　主體為一般主體，包括年滿16周歲，具有刑事責(zé)任能力的自然人，單位也可成為本罪的主體。

　　第二是犯罪的主觀方面。

　　主觀方面為故意，即明知自己為他人實(shí)施的信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供幫助的行為，會(huì)給國家的信息網(wǎng)絡(luò)管理秩序造成損害，仍然希望或放任這種危害結(jié)果發(fā)生的心理態(tài)度。此外，本罪還要求行為人必須明知他人在利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，既包括行為人明確知道，也應(yīng)包括行為人應(yīng)當(dāng)知道。

　　第三是犯罪客體方面。

　　所侵犯的客體為國家對(duì)正常信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的管理秩序。利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪的行為當(dāng)然破壞了穩(wěn)定、健康、有序的信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。嚴(yán)重侵害了國家對(duì)正常信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的管理秩序，而為這些信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供幫助的行為，同樣也破壞了國家對(duì)正常信息網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的管理秩序。

　　第四是犯罪客觀方面

　　客觀方面表現(xiàn)為：為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的行為。

　　幫信罪就是幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，只要明知他人實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪還為其提供幫助，那么就需要承擔(dān)起法律責(zé)任，但如果犯罪情節(jié)較輕，危害不大或者是證據(jù)不齊全，那么檢察院是可以作出不起訴的決定，所以，案件的處理都是有法律依據(jù)的，不同的情形會(huì)做出不同的處理。

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