2023年3月間，被告人李某經(jīng)他人介紹，在明知其接收、轉(zhuǎn)移的資金系違法犯罪所得情況下，仍提供自己名下的銀行卡，通過(guò)提供轉(zhuǎn)賬密碼、刷臉等方式接收并幫助轉(zhuǎn)移上游犯罪資金共計(jì)300余萬(wàn)元，其中已查實(shí)人民幣30余萬(wàn)元系上游犯罪詐騙被害人所得贓款。李某非法獲利人民幣1萬(wàn)余元。

　　【分歧】

　　對(duì)于李某是否應(yīng)對(duì)其所轉(zhuǎn)移的贓款承擔(dān)共同退賠責(zé)任，在實(shí)踐中存在較大爭(zhēng)議。

　　一種觀點(diǎn)認(rèn)為，李某與上游詐騙犯罪并非共同犯罪，其轉(zhuǎn)移贓款行為不是造成被害人損失的直接原因，在其轉(zhuǎn)移贓款前，犯罪結(jié)果已經(jīng)發(fā)生，其僅應(yīng)退出違法所得。

　　第二種觀點(diǎn)認(rèn)為，李某幫助上游犯罪完成了對(duì)贓款的轉(zhuǎn)移和處置，應(yīng)當(dāng)對(duì)已查實(shí)上游詐騙贓款承擔(dān)共同退賠責(zé)任。

　　【評(píng)析】

　　筆者同意第二種觀點(diǎn)，理由如下：

　　一、掩隱罪與上游詐騙犯罪的內(nèi)在關(guān)聯(lián)

　　掩隱罪使犯罪所形成的違法財(cái)產(chǎn)狀態(tài)得以維持和存續(xù)，既妨礙了司法，又侵害了被害人的財(cái)產(chǎn)追索權(quán)，與上游詐騙犯罪屬于結(jié)果牽連犯，后罪是前罪延續(xù)犯罪，雖然主體不同，形式上被分成兩罪分段處理，但兩罪之間緊密關(guān)聯(lián)，在法律上仍需整體進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　根據(jù)刑訴法解釋第一百七十六條規(guī)定：“被告人非法占有、處置被害人財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)依法予以追繳或者責(zé)令退賠。被害人提起附帶民事訴訟的，人民法院不予受理。追繳、退賠的情況，可以作為量刑情節(jié)考慮�！北景钢�，李某雖未直接占有被害人財(cái)物，但其根據(jù)上游犯罪分子要求，提供其本人賬戶將被害人被騙錢款轉(zhuǎn)至指定賬戶，其幫助上游犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款的行為導(dǎo)致危害結(jié)果的持續(xù)，與上游犯罪具有刑法上的牽連特征，應(yīng)認(rèn)定為非法處置被害人財(cái)產(chǎn)，依法予以追繳或者責(zé)令退賠。

　　二、責(zé)令退賠與共同侵權(quán)之刑民交叉

　　掩隱罪與上游犯罪之間存在民事共同侵權(quán)關(guān)系，主要體現(xiàn)在共同行為和共同損害兩個(gè)方面，雖然幫助轉(zhuǎn)移贓款的行為與上游侵權(quán)行為發(fā)生的時(shí)間具有先后性，但只要其行為在客觀上對(duì)上游犯罪侵害財(cái)產(chǎn)的不法結(jié)果的持續(xù)起到了幫助作用，即可認(rèn)定前后侵權(quán)行為所造成的損害后果之間具備“同一性”，構(gòu)成共同侵權(quán)。

　　對(duì)于被害人應(yīng)如何實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)追索權(quán)，反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法第四十六條第一款規(guī)定：“組織、策劃、實(shí)施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供相關(guān)幫助的違法犯罪人員，除依法承擔(dān)刑事責(zé)任、行政責(zé)任以外，造成他人損害的，依照《中華人民共和國(guó)民法典》等法律的規(guī)定承擔(dān)民事責(zé)任�！睆脑摋l來(lái)看，似乎被害人應(yīng)通過(guò)另行提起民事訴訟的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)追索權(quán)。而在2019年《全國(guó)法院民商事審判工作會(huì)議紀(jì)要》第129點(diǎn)規(guī)定：“對(duì)于受害人就同一事實(shí)提起的以犯罪嫌疑人或者刑事被告人為被告的民事訴訟，人民法院應(yīng)當(dāng)裁定不予受理，并將有關(guān)材料移送偵查機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)或者正在審理該刑事案件的人民法院。受害人的民事權(quán)利保護(hù)應(yīng)當(dāng)通過(guò)刑事追贓、退賠的方式解決�！北景钢�，李某轉(zhuǎn)移贓款的行為明顯已經(jīng)造成了被害人的財(cái)產(chǎn)損害，導(dǎo)致被害人財(cái)產(chǎn)不能追回或追回難度增大，從民事共同侵權(quán)角度來(lái)看應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，而在刑事審判中判處被告人刑罰的同時(shí)，責(zé)令被告人退賠，可以在第一時(shí)間保護(hù)被害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，體現(xiàn)刑事司法權(quán)威，在程序定位上優(yōu)于基于債權(quán)請(qǐng)求權(quán)的附帶民事訴訟和民事訴訟，妥善解決了掩隱罪刑民競(jìng)合交叉問(wèn)題，對(duì)于處理賠償責(zé)任的程序選擇上更為適當(dāng)。

　　三、從嚴(yán)打擊犯罪與保護(hù)被害人合法權(quán)益之現(xiàn)實(shí)需要

　　目前，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)犯罪活動(dòng)猖獗，導(dǎo)致廣大人民群眾財(cái)產(chǎn)遭受巨大損失，大量詐騙錢款被轉(zhuǎn)至境外，幫助收取、轉(zhuǎn)移贓款的行為人也就成了電詐犯罪成功的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，也造成被害人財(cái)產(chǎn)損失難以挽回。如僅判令行為人退出其違法所得，而非與上游犯罪分子承擔(dān)共同退賠責(zé)任，則會(huì)導(dǎo)致行為人怠于交代其所掌握的上游犯罪分子信息，不利于打擊上游犯罪。只有責(zé)令行為人對(duì)其收取、轉(zhuǎn)移的已查實(shí)被騙贓款與上游電詐犯罪分子承擔(dān)相應(yīng)共同退賠責(zé)任，才能體現(xiàn)從嚴(yán)打擊電詐相關(guān)犯罪的決心，以實(shí)現(xiàn)最大程度的追贓挽損。本案中，責(zé)令李某對(duì)已經(jīng)查實(shí)贓款承擔(dān)共同退賠責(zé)任，而非要求其對(duì)賬戶轉(zhuǎn)移的全部錢款承擔(dān)退賠責(zé)任，符合罪責(zé)相適應(yīng)原則。

　　綜上，根據(jù)現(xiàn)行法律及司法解釋規(guī)定及從嚴(yán)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)形勢(shì)需要，在審理掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件中，責(zé)令被告人對(duì)其轉(zhuǎn)移贓款承擔(dān)共同退賠責(zé)任，符合法律規(guī)定，更有利于保護(hù)被害人合法權(quán)益。

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